Le personnel militaire et des responsables du Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (Amlo) sont arrivés sur l'île de Koh Yai Yai, à l'est de Phuket, samedi (30 Juillet) pour enquêter sur le Blue Bay Resort.

Le resort est l' une des 16 filiales du réseau de Tranlee Voyage Co, qui a été nommé le mois dernier par le commissaire adjoint Gen Srivara Ransibrahmanakul, de la Police Royal Thai comme soupçonné de transactions illicites. (Voir l' article ici .)

Les fonctionnaires arrivant au Resort de 330 chambres, dont certaines parties sont encore en construction, ont été accueillis par deux hommes: représentant de la compagnie "M. Witthaya" et l'avocat "M. Apichat".

Les deux ont présenté aux officiers le  NorSor 3 documents fonciers comme preuve du droit de l'entreprise d'occuper les 19 rais couvertes par le resort.

Les hommes ont dit à tous les fonctionnaires que les 19 rais ont été achetés par les actionnaires d'une société en mai 2016, et ils ont présenté des permis pour les bâtiments du site.

Un officiel d'Amlo, Piya Sriwik, a noté que le Blue Bay Resort a coopéré pleinement pour l'enquête.

"Ce complexe a accepté d'être étudié comme un cas particulier par Amlo, que l'on soupçonne, que la propriété pourrait avoir été acquise de façon inappropriée. En attendant, il est encore autorisé à fonctionner. Nous ne voulons pas causer des dommages à une entreprise de tourisme ", a-t-il dit.

"Mais le resort doit envoyer tous les comptes de revenus qui seront vérifiés par Amlo. Cela doit être fait dans les 90 jours. En outre, les propriétaires ont le droit de présenter des documents pour leur défense pendant que l'enquête est en cours ", at-il ajouté

article thephuketnews.com