PHUKET : Un chinois a été arrêté à Koh Kaew pour opérer un réseau illégal qui proposait des prêts à des taux d’intérêts surévalués et comptait déjà 20,000 débiteurs.

S’exprimant hier lors d’une conférence de presse depuis le quartier général du Bureau de l’Immigration à Bangkok, le commissaire du Bureau de l’Immigration le lieutenant général Sompong Chingduang a confirmé l'arrestation d’un chinois de 27 ans, “M Liaw” , sans préciser la date et l’heure de l’arrestation.

Liaw était recherché pour la gestion sans permission d’un réseau de recouvrement de dettes, notamment via l’application ‘Plutus Cat Pro’, qui gérait et manipulait les informations personnelles de cartes de crédit et de débit au détriment des clients, ainsi que pour travail illégale dans le Royaume.

L’arrestation a été réalisé quand les officiers du Centre pour la Lutte contre les Migrants et l’Immigration Illégale, sous l’autorité du Bureau de l’Immigration, ont ouvert une enquête sur un réseau de prêts à Bangkok et découvert que des membres du réseaux avaient déménagés à Phuket.

“Le réseau contactait ses débiteurs qui avaient souscrit un prêt via l’application.” a indiqué le lieutenant général Sompong. “La police a pousuivi son enquête jusqu’à ce qu’il soit clair que le réseau avait des locaux à Koh Kaew. Nous avons ensuite demandé un mandat d’arrêt au Tribunal Provincial de Phuket.

“Les officiers se sont rendus sur place où ils ont découvert Liaw accompagné de 19 employés. Les officiers ont saisi 43 éléments de preuve, parmi lesquels des listes de débiteurs, des cartes SIM, des téléphones mobiles et des ordinateurs portables.” dit le lieutenant général Sompong.

“Après avoir consulté l’ordinateur personnel de Liaw, les officiers ont retrouvé plus de 20,000 noms de débiteurs.

“Après un interrogatoire, le personnel a confirmé aux officiers avoir reçu l’ordre d’appeler entre 10 et 15 débiteurs par jour. Le personnel a aussi confirmé être payé entre B10,000 et 15,000 par mois ainsi que des commissions de B8 par débiteur garanti. Le personnel a ajouté que les débiteurs devaient transférer leur argent à Liaw via les comptes bancaires de son personnel.”

Le lieutenant général Sompong a confirmé que Liaw avait été conduit au poste de police de Phuket Town et inculpé en conséquence.

Article original : The Phuket News

https://www.thephuketnews.com/chinese-man-arrested-for-operating-illegal-loan-network-81121.php