PHUKET : Deux compagnies d’échange d’actifs numériques de Cherng Talay ont été contrôlées dans le cadre de la lutte contre les opérations illégales d’échange de crypto-monnaies liées au trafic de drogue et aux escroqueries.

Les compagnies, ‘Ex24.pro’ et ‘Cryptopida’ étaient ciblées par le Bureau Central d’Investigation (CIB) faisaient partie de huit sites visés par une opération coordonnée de la Division de Lutte Contre la Criminalité Économique du CIB (ECD).

Les opérations, menées dans le cadre de mandats d’arrêt du 18 Avril, s’inscrivaient dans le cadre de ‘l‘Opération Crypto Phantom’, une campagne nationale de démantèlement des réseaux financiers clandestins traitant de milliards de bahts via des échanges d’actifs numériques illégaux, explique le rapport du CIB.

Au total, quatre sites de Phuket ont été contrôlés, dont un bâtiment commercial de Moo 10, à Chalong, et un autre de Patong, sous l’enseigne ‘Money Markets’.

A noter, plusieurs ‘magasins’ contrôlés affichaient des informations en russe.

Ils pratiquaient des transactions de crypto-monnaies ‘de la main à la main’, notamment avec des USD Tether (USDT), hors des plateformes sous licence, pour éviter la supervision financière et les taxes, a indiqué le CIB.

Selon les enquêteurs, ces services non règlementés sont souvent exploités par des groupes criminels pour blanchir de l’argent et canaliser les fonds des activités illicites comme le trafic de drogue et les arnaques aux centres d’appel.

Les analyses préliminaires des données financières ont permis de découvrir plus de 1,000 transactions suspicieuses, pour un total de plus de 425 millions de USDT, équivalent à plus de B14 milliards, a indiqué le CIB.

D’autres opérations ont été menées à Chon Buri et Bangkok, ainsi que dans des résidences privées, des compagnies de change et des centres de services aux familles.

Les officiers du CIB continuent à examiner les preuves numériques et les dossiers financiers saisis pendant les opérations. 

Article original : The Phuket News

https://www.thephuketnews.com/phuket-exchanges-raided-in-b14bn-crypto-network-bust-96071.php