PHUKET : Le Bureau Central d’Investigation (CIB) a arrêté cinq personnes lors d’opérations coordonnées à Phuket et Khon Kaen dans une affaire visant un réseau illégal de jeux en ligne et des opérations de blanchiment de plus de B100 millions en seulement quatre jours.

Les arrestations ont été réalisées par la Division Investigation Contre les Crimes Numériques (CCID), en collaboration avec la Division des Opérations Spéciales et des équipes de la Police de la Région 8 et de la Police de la Région 4, avec des mandats d’arrêt de la Cour Criminelle.

Les suspects, Mme Piyamon, Mme Saichol, Mme Sukanya, M. Worakorn et Mme Sasipha ont été arrêtés dans des résidences des districts de Mueang Phuket et de Mueang Khon Kaen.

Selon les officiels du CIB, l’affaire fait suite à une investigation de la Division 2 du CCID  sur un site illégal de jeux en ligne proposant des machines à sous et du baccarat. Le traçage financier a permis d’identifier l’utilisation de plusieurs comptes bancaires ouverts aux noms de compagnies mules pour recevoir et transférer les fonds.

Les officiers ont identifié neuf comptes bancaires aux noms de huit compagnies de Phuket et Khon Kaen, ainsi que des transactions financières indiquant un turnover dépassant les B100 millions en seulement quatre jours. Ces preuves ont permis d’obtenir des mandats d’arrêt contre les directeurs des compagnies impliquées.

Pendant les raids, les officiers ont saisi sept téléphones mobiles, deux iPads, un ordinateur, une carte mémoire, 10 livrets bancaires, des documents des compagnies, un sceau, des documents fonciers, ainsi que des articles ressemblant à des bijoux en or.

Les suspects ont été remis aux enquêteurs de la Division 2 du CCID. Les suspects ont avoué les faits pendant les interrogatoires. La police a indiqué que les suspects ont avoué ouvrir des entreprises et des comptes bancaires aux noms d’associés proches.

Les suspects arrêtés à Phuket ont indiqué qu’ils croyaient que les comptes servaient à des opérations en ligne et à obtenir une crédibilité financière pour des applications de prêts, a signalé le CIB.

Les suspects de Khon Kaen ont dit qu’ils avaient été persuadés qu’ils créaient des entreprises et ouvraient des comptes bancaires contre des compensations financières ou de repas.

Le CIB a confirmé que quatre des cinq suspects avaient déjà été sous le coup de mandats d’arrêt pour des délits similaires.

Ils sont tous poursuivis pour organisation illégale de jeux d’argent électroniques et conspiration pour blanchir de l’argent en réunion, a indiqué le CIB.

Article original : The Phuket News

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