B170 millions saisis aux triades chinoises à Phuket
PHUKET : Huit entreprises de Phuket, avec un capital de plus de B170 millions, ont été saisies dans le cadre de la lutte contre les boss de la mafia chinoise dans le pays.
Plus d’une centaine d’officiers sont arrivés sur l'île avec des mandats de recherche concernant huit sites, a indiqué la Police de la Région 8.
Parmi les entreprises concernées, on trouve une bijouterie, une compagnie immobilière, une entreprise de prêt à porter, une de produits de nids d’oiseaux, une entreprise de latex, un magasin d’homéopathie et une compagnie d’installation de services internet.
Ces huit compagnies étaient liées à l’homme d'affaires de Bangkok Chaiyanat ‘Tuhao’ Kornchayanant, qui s’est rendu à la police la semaine dernière après un mandat d’arrêt de la Cour Criminelle Sud de Bangkok pour son implication dans le trafic de drogue. Chainat a nié les charges retenues contre lui.
Les huits entreprises visées sont :
Ever Union Company Limited, enregistrée le 9 Mai 2013, au capital de B20 million, compagnie immobilière, située 88/9 Moo 4, Wichit. Chaiyanat possède 80,000 parts, Mme Nudiporn Petchpanomporn possède 75,000 parts, Mme Suchada Massis possède 25,000 parts et Mme Wattanaree Kornchayanan possède 20,000 parts.
The City Center Company Limited, enregistrée le 16 Mai 2019, au capital de B5 millions, compagnie immobilière, située 88/8 Moo 4, Wichit. Chaiyanat possède 30,000 parts, M. Sitthiphaiboon Kamnil et Mme Suchada Masmis possèdent 10,000 parts.
King Birds Nest Phuket Co Ltd, enregistrée le 19 Septembre 2011, au capital de B10 millions, vend des produits à base de nids d’oiseaux, située 70/90 Moo 4, Wichit. Chaiyanat possède 60,000 parts, Mme Watanaree Kornchayanan possède 30,000 parts et M. Sithiphaiboon Kamnil possède 10,000 parts.
Queen Legend Company Limited, enregistrée le 30 Juillet 2014, au capital de B30 millions, entreprise de souvenirs, de prêt à porter, de costumes, de bijoux et de cuirs, située 88/9 Moo 4, Wichit. Chaiyanat possède 15,400 parts, Mme Watanaree Kornchayanan possède 8,500 parts et M. Sithiphaiboon Kamnil possède 6,100 parts.
Modern Latex Company Limited, enregistrée le 1er Mars 2012, au capital de B30 millions, vend des matelas, des oreillers et des sacs, située 80/5 Moo 4, Wichit. Chaiyanat possède 180,000 parts, Mme Wattanaree Kornchayanan possède 60,000 parts et M. Sithiphaiboon Kamnil possède 60,000 parts.
Modern Gems Phuket Company Limited, enregistrée le 22 Décembre 2011, au capital de B50 millions, bijouterie, située 88/8 Moo 4, Wichit. Chaiyanat possède 300,000 parts, M. Sitthiphaiboon Kamnil possède 150,000 parts et Mme Watanaree Kornchayanan possède 50,000 parts.
Royal Park Phuket Co Ltd, enregistrée le 1er Mars 2012, au capital de B20 millions, entreprise vendant de l’homéopathie, située 80/3 Moo 4, Wichit. Chaiyanat possède 120,000 parts, Mme Watanaree Kornchayanan possède 40,000 parts et M. Sithiphaiboon Kamnil possède 40,000 parts.
Royal Internet Company Limited, enregistrée le 16 Août 2012, au capital de B2 millions,entreprise de services et de connexion internet, située 70/90 Moo 4, Wichit. Chaiyanat possède 16,000 parts, M. Zhao Zhe possède 3,900 parts et M. Pisanu Pholcharoen possède 100 parts.
La Police de la Région 8 n’a révélé aucun autre détail de ces interventions en justifiant que l’investigation est toujours en cours.
Ces interventions à Phuket ont été réalisées après l’arrestation d’un boss des triades à Bangkok et d’autres arrestations dans sept autres provinces dans le cadre de la lutte contre les gangs chinois gérant des “entreprises grises” en Thaïlande, rapporte le Bangkok Post.
La police est intervenue dans 34 sites dans huit provinces sous 12 mandats d’arrêt à Bangkok, huit à Phuket, six à Samut Prakan, quatre à Chonburi et un à Prachuap Khiri Khan, Nakhon Sri Thammarat, Pathum Thani et Ayutthaya.
Ces interventions ont été lancées sur des preuves liant les triades chinoises à des activités criminelles en Thaïlande, et notamment à des opérations à Samut Prakan via un compagnie enregistrée au nom de l’homme d’affaires chinois Chaiyanat, et via des compagnies touristiques possédant plusieurs cars et un hôtel d’une valeur estimée à plusieures centaines de millions de baht.
Chaiyanat s’était rendu à la police la semaine dernière après un mandat d’arrêt de la Cour Criminelle Sud de Bangkok pour trafic de drogue.
Pendant l’opération de mercredi, la police est intervenue auprès de trois compagnies du district de Huai Kwang à Bangkok et a arrêté le chinois Chen Zhaohui, ou “M. Tony’”, au Belle Condominium sur Rama 9 Rd pour son implication dans des entreprises gérées par des étrangers dans des conditions illégales.
L’arrestation de M. Tony a été réalisée après un raid dans un pub géré par Space Plus Club Management (Thailand) Co début Novembre. Natson Hutasewi, un thaï responsable de l’entreprise, avait été arrêté pour avoir joué le rôle de prête-nom pour des investisseurs chinois.
Il est accusé d’être le boss d’une des triades chinoises opérant en Thaïlande.
La police avait déjà arrêté les boss de trois triades, Tuhao, Shui Tai Wei (a.k.a. David) et Yu Chang Fei.
La quatrième triade était dirigée par M. Tony et un “M. Johnny”, enfui. Le chef de la dernière triade, M. Ming, a également fui le pays, indique une source policière.
Article original : Eakkapop Thongtub / The Phuket News
https://www.thephuketnews.com/b170mn-in-phuket-businesses-seized-in-chinese-triad-crackdown-86413.php