Le directeur d’une compagnie de tourisme 'zero baht' condamné à 7 ans de prison, fait face à de nouvelles accusations
PHUKET : Le directeur de l’ancienne compagnie de tourisme 'zero-baht' de Phuket et tour operator chinois Tranlee Travel Co Ltd, ainsi que son associé en cavale, ont été condamnés par le Tribunal Provincial de Phuket à sept ans et six mois de prison dans le cadre de plusieurs affaires, confirme la police.
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Le commandant de la Police Provinciale de Phuket le major général Teeraphol Thipjaroen a organisé une conférence de presse pour annoncer les derniers déroulements de l’affaire de la compagnie de tourisme “zero baht” illégale Tranlee Travel Co Ltd, dont les directeurs sont maintenant accusés de blanchiment d’argent par le Bureau Anti-Blanchiment (AMLO).
Le commandant adjoint de la Division de la Police Touristique le colonel Archayon Kraitong et le directeur de la Division des Affaires Juridiques de l’AMLO Suntara Pontri étaient également présent à cette conférence de presse tenue au quartier général de la Police Touristique à Phuket Town.
Tranlee Travel avait fait la une des journaux en 2016 quand plus de 100 officiers de la police, de l’armée et de l’AMLO avaient effectué une descente auprès de dizaines de compagnies du réseau Tranlee Travel à Phuket après plusieurs mois d’une enquête qui avait révélé l’illégalité de la compagnie dirigée par des étrangers disposant de faux papiers d’identité thaïs.
“Ces compagnies sont enregistrées aux noms de chinois ou d’autres étrangers sous de fausses identités. Les papiers d’identité avaient été obtenus dans une province du nord du pays” indiquait alors le surintendant adjoint de la Police Provinciale de Phuket le colonel Saman Chainarong.
Les actifs de Tranlee, 100 cars et plus de 30 bateaux, avaient été confisqués par ordre du Tribunal Civil puis vendus aux enchères.
Le directeur de Tranlee, Kritchakorn Rungmongkolnam, aussi M. Isam Sainglee, s’était rendu aux officiels. Son partenaire commercial, Weerachai Kampaipraphankul, avait pris la fuite, et est toujours en cavale.
Communiquant ces nouvelles informations de l’affaire Tranlee à la presse, le général Teeraphol a annoncé que le Tribunal Provincial de Phuket avait jugé Kritchakorn et Weerachai coupables d’association de malfaiteurs lors d’une audience le 15 Février.
“Ils ont été condamnés à sept ans et six mois d’emprisonnement” indique le général Teeraphol.
Auparavant, M. Kritchakorn avait été déclaré coupable pour l’utilisation de faux papiers d’identité et condamné par le Tribunal Provincial de Phuket. Le général Teeraphol a également annoncé qu’en Février 2017 l’AMLO avait déposé plainte contre Kritchakorn et Veerachai pour blanchiment d’argent.
Le général Teeraphol a assuré que les autorités poursuivaient leur lutte contre les étrangers qui utilisent des prêtes nom thaïs pour gérer des entreprises à Phuket, en violation du Foreign Business Act.
Article original : Eakkapop Thongtub / The Phuket News